Politique de KYC

Dernière mise à jour : 24.07.2023

Lorsqu'un utilisateur atteint un total cumulé de dépôts dépassant 2 000 EUR ou demande un retrait de tout montant sur The Casino Online, il est obligatoire pour lui de compléter le processus de vérification KYC complet.

Pendant ce processus, l'utilisateur devra saisir des informations de base le concernant et télécharger les documents suivants :

1) Une copie d'une pièce d'identité officielle avec photo (dans certains cas, recto et verso selon le document)

2) Un selfie tenant la pièce d'identité

3) Un relevé bancaire ou une facture de service public

Une fois les documents téléchargés, l'utilisateur obtiendra le statut de “Approbation Temporaire”. Les documents seront alors à notre disposition, et l'équipe KYC disposera de 24 heures pour les examiner et informer l'utilisateur par e-mail du résultat :

  • Approbation
  • Rejet
  • Informations supplémentaires requises – Pas de changement de statut

Lorsque l'utilisateur est en statut “Approbation Temporaire” :

  • Il peut utiliser la plateforme normalement
  • Il ne peut pas effectuer de dépôts cumulés de plus de 500 EUR
  • Il ne peut pas effectuer de retraits.

Directives pour le processus KYC

1) Preuve d'identité

a. La signature est présente

b. Le pays ne fait pas partie des pays restreints : États-Unis d'Amérique et ses territoires, France et ses territoires, Pays-Bas et ses territoires ainsi que les pays formant le Royaume des Pays-Bas, y compris Bonaire, Saint-Eustache, Saba, Aruba, Curaçao et Saint-Martin, Australie et ses territoires, Royaume-Uni de Grande-Bretagne, Irlande du Nord, Espagne.

c. Le nom complet correspond à celui du client

d. Le document n'expire pas dans les 3 prochains mois

e. Le titulaire a plus de 18 ans

2) Preuve de résidence

a. Relevé bancaire ou facture de service public

b. Le pays ne fait pas partie des pays restreints : Autriche, Australie, Aruba, Bonaire, Curaçao, France, Pays-Bas, Saba, Saint-Eustache, Saint-Martin, Singapour, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis, Roumanie, Russie, Ukraine et Chypre.

c. Le nom complet correspond à celui du client et est le même que celui figurant sur la preuve d'identité.

d. Date d'émission : Au cours des 3 derniers mois

3) Selfie avec pièce d'identité

a. Le titulaire est le même que celui indiqué sur la pièce d'identité ci-dessus

b. La pièce d'identité est la même que celle mentionnée au point “1”. Assurez-vous que la photo/le numéro d'identification est le même.

Notes sur le processus KYC

1) Lorsque le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket de support est créé dans le système. Le numéro du ticket ainsi qu'une explication sont communiqués à l'utilisateur.

2) Une fois que tous les documents appropriés sont en notre possession, le compte est approuvé.

Autres mesures AML

1) Si un utilisateur n'a pas passé le processus de vérification KYC complet, il ne peut effectuer aucun dépôt ou retrait supplémentaire.

2) Si un utilisateur a passé avec succès le processus de vérification KYC :

a. Il existe une limite de dépôt par transaction (maximum 2 000 EUR)

b. Avant tout retrait, un contrôle détaillé, à la fois algorithmique et manuel, de l'activité et du solde de l'utilisateur est effectué pour vérifier que le montant retiré résulte d'une activité légitime sur la plateforme.

3) En aucun cas un utilisateur ne peut transférer des fonds directement à un autre utilisateur.

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